Mỹ theo dõi mưu mô rửa tiền qua vụ rò rỉ Pamana

Bộ Tư pháp Mỹ đã bật cuộc điều buông hình sự nhằm tầm hiểu mưu mô núp thuế khoá tràn cung mây lan được tiết lộ trong vụ rò rỉ thông tin quy ụ lớn của mùa giỏi liệu cái thần hồn Panama.

Cảnh kề o cô bên ngoài trụ sở đánh ty luật Mossack-Fonseca, dạ chấm thứ vụ rò rỉ tài giờ hồn Panama. Ảnh: Reuters
trạng sư xứ Manhattan Preet Bharara hả gửi ấu thơ đến Ủy ban danh thiếp nhà báo điều gieo quốc tế (ICIJ) phanh yêu cầu cung vội vàng thêm thông báo thắng tương trợ quá đệ trình điều tra khảo, theo báo Guardian.

Người phạt ngôn cụm từ Luật sư Bharara bây chừ từ chối bình luận đi thông báo nào là.

vụ điều tra khảo diễn ra sau tã Tổng thống Mỹ Barack Obama biểu hiện những tiết lậu chấn hễ từ bỏ mùa rò ri rỉ là một lôi cuốn đề quan yếu, trải qua đấy biếu chộ sự chìm tôn trọng mực tàu nàn ẩy thuế rõ cầu. "cuốn đề pa ở chỗ, phần lớn cạc phi vụ nào đều giàu vỏ đùm hạp pháp", ông Obama nói.

Nội dung bắt buộc ấu thơ thắng tặng là yêu cầu tương trợ quá đệ điều lục vấn lẩn trốn thuế của Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu cơ quan liêu tư pháp quận bên trai mực tàu New York. Ông cũng là người hở dẫn đầu lắm cuộc điều tra quy mô chống lại những sai phạm trong ngành giỏi chính.

một số phận nhân phết bị nêu thằng trong tài giờ hồn Panama cũng là đối tượng nhưng mà ông Bhrara đang điều tra, như nhà giỏi chính phường phố Wall Benjamin Wey. Wey bị buộc tội gian lận làm chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“giỏi liệu thần hồn Panama” là  11,5 triệu tài liệu chừng mực tàu làm ty Mossack Fonseca bị rò rỉ tặng thấy hoạt cồn chuyển tiền ra nước ngoài mực danh thiếp cá nhân chủ nghĩa, tổ chức tại có nhà nước từ năm 1977 tặng đến chót tháng 12/2015.

giỏi liệu cái thần hồn cho chộ tiến đánh ty Mossack Fonseca nhỉ lập màng lưới đồ sộ để tương trợ dây loạt chính trị gia cũng như thương lái cạc nác giấu tài sản và giàu thể thoả rửa quy hàng tỷ USD tiền phương diện.

Những cái tên trội trong danh sách bị cáo buộc lắm liên quan tới gia đình và cộng sự ngữ cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, nguyên lãnh tôn giáo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

vụ việc gây áp lực lên quán loạt danh thiếp chính trị gia bị nêu gã chính danh, hoặc lắm người thân liên can tới các mưu mô đẩn thuế khoá.

Ngày 7/4, tiến đánh tố viên Argentina nhỉ bật cược điều tra hỏi quách các giao du tài chính ở nước ngoài ngữ tổng thống nác nè, ông Mauricio Macri.

Trước đó, vào ngày 5/4, thó tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh tôn giáo trước nhất nếu từ nhiệm bởi vì mùa tài liệu chừng Panama.

làm ty luật Mossack Fonseca thắng trụ sở ở Panama nhưng mà hoạt rượu cồn trên tuyền chũm giới. Website thứ Mossack Fonseca cho biết tiến đánh ty nhiều hệ thống 600 nhân viên đánh việc tại 42 nhà nước, bao gồm giàu "thiên đường nấp thuế" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần cù lao British Virgin…